Hacienda bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó el bloqueo de las cuentas y operaciones de 13 establecimientos de casinos en el país. La medida se tomó tras una investigación que detectó presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y posibles vínculos con el crimen organizado.
Según informes, la red utilizaba plataformas digitales ilegales y realizaba movimientos millonarios en efectivo. Se detectaron también transferencias internacionales a países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá. Un detalle que resalta de la investigación es el uso de perfiles de personas vulnerables, como estudiantes, amas de casa y jubilados, para triangular los fondos. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que existe una revisión en curso de todos los casinos del país para asegurar que cumplan con la ley.