La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció este jueves el bloqueo de cuentas bancarias de siete sujetos —seis personas físicas y una moral— presuntamente vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un esquema de fraude financiero bajo el llamado negocio de “tiempos compartidos”.
La medida se tomó en coordinación con autoridades de Estados Unidos, con base en una investigación internacional que detectó irregularidades relacionadas con actividades delictivas.
De manera complementaria a esta acción, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista de sancionados a 24 sujetos —cinco personas físicas y 19 personas morales— por su presunta participación en el mismo esquema fraudulento, lo que expande el alcance de las medidas restrictivas más allá del territorio mexicano y agrava la presión financiera sobre los implicados.
Según el comunicado de Hacienda, las cuentas bloqueadas corresponden a individuos y a una empresa con presuntos nexos operativos, familiares y corporativos dentro de la estructura identificada en la investigación.
Las autoridades mexicanas realizaron análisis financieros, fiscales y corporativos que permitieron rastrear flujos de recursos, transferencias internacionales y participación societaria en diversas firmas, lo que facilitó la inclusión de estos sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).
La cooperación bilateral busca debilitar las estructuras financieras vinculadas al CJNG que emplean negocios turísticos y empresariales como fachada para captar recursos ilícitos en zonas como Jalisco y Nayarit.
Además del bloqueo de cuentas, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que podría derivar en procedimientos legales adicionales contra los implicados si se confirman los indicios de delitos.
