La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que no ha detectado operaciones sospechosas en las empresas vinculadas a un familiar del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de realizar una revisión tras los señalamientos difundidos en medios de comunicación.
El análisis se centró en las firmas dedicadas a servicios financieros y transferencias de dinero.
De acuerdo con la dependencia, el proceso incluyó la revisión de bases de datos institucionales y el cruce de información mediante sus mecanismos de monitoreo, sin que se identificaran movimientos relevantes o inusuales que encendieran alertas.
La UIF subrayó que este ejercicio se llevó a cabo conforme a sus atribuciones legales.
El posicionamiento oficial surge después de que se diera a conocer la creación de empresas relacionadas con programas del Bienestar, en las que participan socios que han sido señalados en investigaciones internacionales por presunto lavado de dinero.
Ante ello, legisladores de oposición solicitaron una indagatoria formal para esclarecer posibles irregularidades.
No obstante, la Secretaría de Hacienda reiteró que, hasta el momento, no existen elementos que vinculen a dichas empresas con operaciones ilícitas.
Asimismo, aseguró que continuará con la vigilancia permanente del sistema financiero para detectar cualquier actividad irregular y garantizar el cumplimiento de la ley.
