El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio luz verde para avanzar en la liquidación de CIBanco, luego de modificar una orden previa que restringía sus operaciones financieras. La medida fue anunciada a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), con el objetivo de facilitar el cierre definitivo de la institución bancaria.
La decisión se da después de que autoridades estadounidenses determinaran que el banco mexicano habría facilitado operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico ilícito de opioides, lo que derivó en sanciones y el bloqueo de su acceso al sistema financiero de Estados Unidos desde 2025.
Con la modificación de la orden, ahora se permitirán ciertas transferencias de fondos, siempre que sean necesarias para completar el proceso de liquidación y cumplir con obligaciones pendientes.
Estas operaciones estarán sujetas a supervisión y deberán apegarse a condiciones específicas para evitar nuevos riesgos financieros.
El proceso se lleva a cabo en coordinación con el gobierno mexicano, que asumió el control de la institución tras la revocación de su licencia.
La medida forma parte de los esfuerzos conjuntos entre ambos países para combatir el lavado de dinero y reforzar la integridad del sistema financiero frente a actividades del crimen organizado.
